DOJ: 1.000 Opfer bei 215-Millionen-Dollar-Betrug – 1,2 Millionen Dollar in Krypto, Bargeld gefunden
Bundesanwälte erwirkten Verurteilungen gegen 25 Angeklagte in einem 215 Millionen US-Dollar teuren Kompromittierungsprogramm für geschäftliche E-Mails, von dem mehr als 1.000 Opfer betroffen waren. Die Behörden sagten, Kryptowährung gehöre zu den Vermögenswerten, die in einem globalen Betrugsnetzwerk verfolgt würden, das 47 Staaten und 19 Länder umspanne.
Wichtige Erkenntnisse:
Die Behörden haben ein weltweites E-Mail-Betrugsprogramm beschrieben, bei dem gehackte Konten und betrügerische Zahlungsaufforderungen zum Einsatz kamen.
Die Verluste beliefen sich auf insgesamt 215 Millionen US-Dollar und wurden über Briefkastenfirmen, Banken und Bankschecks abgewickelt.
Zu den nächsten Schritten gehören Urteilsentscheidungen auf der Grundlage der Rolle und des Verhaltens jedes Angeklagten.
Das globale E-Mail-Betrugsnetzwerk hat Tausende von Opfern erreicht
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 30. April 2026 bekannt, dass ein langjähriger Fall zur Kompromittierung geschäftlicher E-Mails zu Verurteilungen gegen 25 Angeklagte geführt habe, wobei Kryptowährungen zu den Vermögenswerten zählten, die mit der breiteren finanziellen Spur in Zusammenhang stünden. Die US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Ohio sagte, dass das 215-Millionen-Dollar-Programm gehackte E-Mail-Konten, betrügerische Zahlungsanweisungen und Geldwäschemethoden eingesetzt habe, um mehr als 1.000 Opfer ins Visier zu nehmen. Das DOJ erklärte:
„Nach einem viertägigen Prozess befand ein Bundesgericht zwei Männer und eine Frau für schuldig, an einem internationalen E-Mail-Hacking-Programm beteiligt gewesen zu sein, bei dem mehr als 1.000 Opfer um etwa 215 Millionen US-Dollar betrogen wurden. Das Programm erstreckte sich über 47 Bundesstaaten und 19 Länder.“
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake und Peter Reed nach einem Prozess in Toledo der Verschwörung zum Überweisungsbetrug für schuldig befunden. Awoyemi und Drake wurden außerdem wegen Verschwörung zur Geldwäsche verurteilt. Im Mittelpunkt des Falles stand die Kompromittierung geschäftlicher E-Mails, eine Betrugsmethode, bei der E-Mail-Zugriff und vertraut aussehende Kommunikation genutzt wurden, um Zahlungen umzuleiten.
Die Opfer reichten von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen und Organisationen in den Vereinigten Staaten und im Ausland. Nachdem sie Zugriff auf E-Mail-Konten erhalten hatten, überprüften die Verschwörer Aktivitäten, Kontakte und Geschäftsbeziehungen. Diese Informationen ermöglichten es ihnen, Zahlungsanfragen anzupassen, die legitim erschienen. Anschließend überwiesen die Opfer Beträge zwischen Zehntausenden und Millionen Dollar. Ein Unternehmen überwies 2,7 Millionen US-Dollar auf das Konto einer Briefkastenfirma, die von einem Verschwörer kontrolliert wurde.
Das Wäschereinetzwerk nutzte Schecks, Briefkastenfirmen und Krypto
Die Staatsanwälte beschrieben das Geldwäschenetzwerk als vielschichtig und nicht von einer Route abhängig. Zu den Methoden gehörten betrügerisch eingerichtete Bankkonten, Geldtransfersysteme, Briefkastenfirmen und Bankschecks. Etwa 50 Millionen US-Dollar wurden in Bankschecks umgewandelt, die später bei New Dolton Currency Exchange, einem vom Mitangeklagten Lon Goodman betriebenen Gelddienstleistungsunternehmen im Großraum Chicago, vorgelegt wurden. Goodman akzeptierte Schecks von Personen, die falsche Ausweise verwendeten, oder Schecks, die an andere ausgezahlt wurden.
Die Behörden sagten, er habe die Bearbeitungstätigkeit fortgesetzt, nachdem die Banken gewarnt hatten, dass Schecks mit gestohlenen oder betrügerischen Geldern in Zusammenhang standen. Die Staatsanwälte sagten, die Operation habe sich später auf Schecks verlagert, die an Briefkastenfirmen zu zahlen seien, als frühere Methoden riskanter geworden seien. Zu den beschlagnahmten oder einzuziehenden Gegenständen gehörten:
„Bankschecks, Kryptowährung und Bargeld im Wert von fast 1,2 Millionen US-Dollar.“
Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten auch drei Luxusuhren: eine Patek Philippe Nautilus im Wert von 45.000 US-Dollar, eine Audemars Piguet Royal Oak im Wert von 30.000 US-Dollar und eine Richard Mille Felipe Massa-Uhr im Wert von 140.000 US-Dollar. Die Behörden verzeichneten außerdem ein 4.423 Quadratmeter großes Wohnhaus in Lawrenceville, Georgia.
Die Opferliste zeigte die Tragweite des Falles. Zu den von der Staatsanwaltschaft benannten Standorten in Ohio gehörten Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel und Greenwich. Der Fall betraf auch Opfer in vielen anderen Staaten und Ländern, darunter Kanada, Mexiko, Großbritannien, Deutschland, Italien, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien, Neuseeland, Malaysia, Panama, Bermuda und Rumänien. Die Urteile werden vom Gericht nach Prüfung der Rolle, der Vergangenheit und des Strafverhaltens jedes Angeklagten festgesetzt. Der Fall zeigt, wie routinemäßige Zahlungsabläufe Teil einer größeren Betrugs- und Geldwäschekette werden können, wenn der E-Mail-Zugriff kompromittiert wird.