Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen das iranische Unternehmen Nobitex wegen angeblicher Krypto-Finanzverbindungen

Inhaltsverzeichnis Das US-Finanzministerium hat am Dienstag in einer neuen Sanktionsmaßnahme gegen Irans größte Börse für digitale Vermögenswerte, Nobitex, vorgegangen. Die Aktion zielt auf angebliche Terrorfinanzierung, Sanktionsumgehung und mit dem Regime verbundene Kryptoströme ab. Nach Angaben des Finanzministeriums hat das OFAC Nobitex im Rahmen der Terrorismusbekämpfung und der iranischen Finanzbehörden eingestuft. In der Pressemitteilung wurden auch drei weitere iranische Börsen für digitale Vermögenswerte in der Klage genannt. Das Finanzministerium beschrieb Nobitex als Irans größte Börse für digitale Vermögenswerte. Es wurde auch behauptet, dass die Plattform im Jahr 2025 mehr als die Hälfte der Zuflüsse digitaler Vermögenswerte aus dem Iran abwickelte. Der Pressemitteilung zufolge unterstützte Nobitex Zahlungen im Zusammenhang mit den sanktionierten Aktivitäten des Iran und mit der IRGC verbundenen Transaktionen. Das Finanzministerium brachte auch einige Aktivitäten mit Wallets in Verbindung, die mit dem IRGC verbundenen Ransomware-Akteuren in Verbindung stehen. Die Abteilung ernannte außerdem Amir Hossein Rad, den Vorsitzenden, Mitbegründer und ehemaligen Geschäftsführer von Nobitex. Das Finanzministerium erklärte, dass auch andere Nobitex-Führungskräfte und -Funktionäre mit Sanktionen belegt seien. Finanzminister Scott Bessent brachte die Aktion mit der Iran-Politik der Trump-Regierung in Verbindung. „Das Finanzministerium wird die Gelder weiterhin im Auge behalten“, erklärte Bessent in der Pressemitteilung. Nach Angaben des Finanzministeriums hat Nobitex der iranischen Zentralbank geholfen, auf Stablecoins im Wert von Hunderten Millionen Dollar zuzugreifen. Das Ministerium behauptete, dass diese Gelder Bemühungen unterstützten, die mit dem fallenden Wert des iranischen Rial in Zusammenhang standen. In der Pressemitteilung wurde auch behauptet, dass Nobitex Regime-Insidern dabei geholfen habe, internationale Börsen für digitale Vermögenswerte zu erreichen. Das Finanzministerium betrachtete diese Aktivität als Teil der Umgehung von Sanktionen in mehreren Gerichtsbarkeiten. Laut OFAC fungierte Nobitex durch seine früheren Verbindungen zur Zentralbank als Mittel zur Umgehung von Sanktionen. Das Ministerium behauptete außerdem, dass die Plattform zur Unterdrückung im Iran beigetragen habe. Das Finanzministerium behauptete, der Austausch habe es der iranischen Regierung ermöglicht, Zivilisten ohne Gewähr zu überwachen. Darüber hinaus hieß es in der Pressemitteilung, dass zwei Nobitex-Mitbegründer enge Verbindungen zur Familie Khameneis hätten. Das Ministerium berief sich in seiner Nobitex-Bezeichnung auf die Executive Order 13224 in der geänderten Fassung. Es zitierte auch die Executive Order 13902, die den iranischen Finanzsektor abdeckt. Die Sanktionen sind Teil der Economic Fury- und Maximum-Pressure-Politik. Das Ministerium gab an, dass die Kampagne auf die Fähigkeit Irans abzielt, Gelder zu generieren, zu bewegen und zurückzuführen. Das Finanzministerium berichtete, dass seine Maßnahmen den mit dem Iran verbundenen Netzwerken den Zugang zu Dutzenden Milliarden Dollar verwehrt hätten. Es verwies auch auf Maßnahmen, die fast eine halbe Milliarde Dollar an mit dem Regime in Verbindung stehenden Kryptowährungen einfroren. In der Pressemitteilung hieß es, das Finanzministerium habe Schattenbankennetzwerke, Ölkanäle, militärische Versorgungsnetzwerke und Stellvertretergruppen ins Visier genommen. Außerdem warnte es ausländische Unternehmen davor, den illegalen iranischen Handel zu unterstützen. Die Regierung zielt nun sowohl auf die Umgehung traditioneller Sanktionen als auch auf die Ausbeutung digitaler Vermögenswerte ab. Das Ministerium wies auch auf die Möglichkeit sekundärer Sanktionen gegen ausländische Finanzinstitute hin. Das Finanzministerium warnte außerdem vor Zahlungen im Zusammenhang mit der Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Als mögliche Sanktionsrisiken wurden Fiat-Währungen, digitale Vermögenswerte, Ausgleichszahlungen, Swaps und Sachleistungen aufgeführt. Am 27. Mai ernannte das Finanzministerium Irans sogenannte Behörde für die Meerenge des Persischen Golfs. Die Abteilung beschrieb es als einen mit dem IRGC verbundenen Plan, der mit der Schifffahrt durch die Straße von Hormus verbunden sei. In der Pressemitteilung heißt es auch, dass Nobitex nach Beginn der US-Kampfeinsätze im Iran eine Rolle gespielt habe. Das Finanzministerium behauptete, die Plattform habe trotz Internetausfällen dazu beigetragen, Vermögenswerte zu schützen und zu bewegen. Laut OFAC zielt die Aktion auf Personen ab, die die IRGC materiell unterstützt oder unterstützt haben. Das Ministerium gab außerdem an, dass Nobitex im iranischen Finanzsektor tätig sei.