La police chypriote enquête sur deux escroqueries cryptographiques après 75 000 € de pertes
La police chypriote enquête sur deux escroqueries cryptographiques après que deux hommes ont signalé des pertes combinées de près de 75 000 €. Les plaintes, divulguées le 5 juin, montrent comment de faux sites d'investissement peuvent transformer de petits paiements tests en pertes plus importantes grâce à l'instauration de la confiance.
Selon les médias locaux, un homme de Nicosie de 72 ans a perdu 48 500 € après avoir répondu à une publicité en ligne faisant la promotion des investissements en crypto-monnaie. Un homme se faisant passer pour le conseiller financier d'une entreprise lui a demandé d'installer une application sur son ordinateur.
L'application lui aurait permis d'accéder à distance à son activité bancaire en ligne. La police a déclaré que la victime avait d'abord envoyé 250 € sur un compte à l'étranger, qui lui avaient ensuite été restitués comme profit apparent.
Une victime de Nicosie a perdu 48 500 € après un faux paiement de bénéfices
Ce paiement anticipé est devenu le crochet dans le premier cas. Après avoir reçu l'argent restitué, la victime a autorisé trois autres transferts.
Les versements sont passés de 1 000 € à 7 500 €, avant un dernier transfert de 40 000 €. La perte totale a atteint 48 500 € avant qu'un proche ne vérifie la plateforme et découvre qu'il s'agissait d'un faux.
L’affaire montre une caractéristique commune aux escroqueries cryptographiques : le premier paiement peut sembler réussi. Ce petit gain peut donner l’impression qu’une plateforme frauduleuse est réelle avant que des demandes plus importantes ne suivent.
Un investisseur de Paphos a dû payer des frais supplémentaires pour débloquer de faux gains
La deuxième plainte concernait un homme de Paphos âgé de 39 ans, qui avait trouvé un site Web se présentant comme une plateforme d'investissement en crypto-monnaie. Il a contacté ses opérateurs et communiqué avec une femme prétendant représenter le site.
Suivant ses instructions, il a transféré une crypto-monnaie d'une valeur de 12 448 € sur un compte spécifié. Il a également donné accès à distance à son ordinateur, répétant un autre panneau d'avertissement.
Cependant, lorsqu'il a tenté de retirer de prétendus bénéfices, les exploitants de la plateforme ont exigé des paiements supplémentaires pour de prétendues dépenses. La police a déclaré que les demandes se poursuivaient après de nouveaux paiements.
La victime a fini par se rendre compte qu'elle avait été escroquée. Ses pertes totales ont atteint environ 26 400 €, ce qui porte les deux cas signalés à près de 75 000 €.
Les affaires européennes de fraude cryptographique partagent le même manuel
Les deux affaires sont désormais confiées aux enquêteurs en matière de criminalité financière. La police chypriote a exhorté le public à traiter avec prudence les offres d'investissement en ligne promettant des rendements rapides ou inhabituellement élevés.
Ce modèle correspond à des cas européens antérieurs impliquant de fausses plateformes d’investissement en crypto-monnaie. Les victimes ont été recrutées grâce à la publicité sur les réseaux sociaux, aux appels à froid, aux faux articles de presse et aux faux témoignages.
Les fraudeurs bloquent souvent les retraits une fois les fonds transférés. En conséquence, la CySEC prévient que les promesses à rendement élevé doivent être vérifiées par rapport aux listes d'avertissement et aux domaines approuvés.
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