La saisie record de 127 271 BTC du DOJ refait surface au milieu de la répression des escroqueries
L’affaire record de confiscation de bitcoins du DOJ a renouvelé l’examen des composés frauduleux mondiaux liés à la fraude cryptographique, au trafic et au crime organisé. Les autorités ont demandé la confiscation de 127 271 $ BTC, soit une valeur d'environ 15 milliards de dollars.
Points clés à retenir :
Les autorités ont demandé la confiscation de 127 271 $ BTC dans une affaire impliquant le ressortissant cambodgien Chen Zhi.
Les enquêteurs fédéraux ont lié les escroqueries cryptographiques au trafic, au blanchiment d’argent et aux réseaux du crime organisé.
Les actions du DOJ et du FBI montrent une pression plus large sur les complexes frauduleux opérant en Asie du Sud-Est et au-delà.
L'affaire Bitcoin record remet au centre de l'attention les composés frauduleux mondiaux
Le cas record de confiscation de bitcoins du ministère américain de la Justice (DOJ) est revenu sur le devant de la scène après de nouveaux rapports sur la répression mondiale des escroqueries. L'affaire a été annoncée pour la première fois par le ministère de la Justice le 14 octobre 2025, lorsque les procureurs ont dévoilé les accusations criminelles contre le ressortissant cambodgien Chen Zhi et une plainte de confiscation civile connexe.
Le ministère de la Justice a déclaré que Chen, également connu sous le nom de Vincent, avait fondé et présidé Prince Holding Group, un conglomérat basé au Cambodge. Les procureurs l'ont inculpé à Brooklyn de complot de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent. Le DOJ a également déposé une plainte civile pour confiscation contre environ 127 271 $ BTC, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars à l'époque, détenus aux États-Unis.
Le DOJ a noté :
"Cette plainte constitue la plus grande action en confiscation de l'histoire du ministère de la Justice."
L'Armée Démocratique Karen Benevolent, ou DKBA, est une milice armée au Myanmar ayant des liens présumés avec le crime organisé chinois. Les autorités américaines ont sanctionné le groupe pour des opérations frauduleuses antérieures à grande échelle et l'ont lié à des activités criminelles transnationales. Le FBI a déclaré que l'opération Haochen visait le complexe frauduleux de Tai Chang à Kyaukhat, contrôlé par la DKBA, au Myanmar. L’enquête s’est concentrée sur des opérateurs présumés de centres d’escroquerie et des réseaux financiers liés à des complexes ciblant des victimes américaines. Le bureau a déclaré avoir saisi environ 30 millions de dollars liés à Tai Chang et aux complexes frauduleux associés.
La répression du FBI signale une nouvelle pression sur les réseaux frauduleux mondiaux
L’Opération Blackout a servi de campagne globale du FBI contre les réseaux frauduleux en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Selon le FBI, ces efforts combinaient des enquêtes ciblant la fraude aux cryptomonnaies, la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent et les réseaux du crime organisé accusés de victimiser les Américains. L'opération a rassemblé plusieurs enquêtes, notamment des actions contre des complexes au Cambodge, au Myanmar, en Thaïlande et aux Émirats arabes unis (EAU). Cette affaire met en évidence la nature de plus en plus mondiale des réseaux frauduleux basés sur la cryptographie.
L’enquête a également montré une coopération croissante entre les forces de l’ordre et les fournisseurs de technologies. Le FBI a travaillé avec Starlink, fournissant des informations de géolocalisation qui ont permis d'identifier les terminaux censés soutenir des opérations frauduleuses au Myanmar. Starlink a suspendu plus de 7 000 terminaux grâce à cet effort. Le bureau a également cité Operation Level Up, une initiative de protection des victimes établie par le FBI et les services secrets américains pour identifier et informer les victimes de fraude à l'investissement en cryptomonnaie. Le programme a informé 8 935 victimes potentielles de fraude et évité des pertes estimées à 562,7 millions de dollars.
Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré :
« Nous avons aidé à libérer près de 2 000 travailleurs victimes de trafic, à mettre fin à plus de 8 milliards de dollars de fraude dans les centres frauduleux et à arrêter près de 300 personnes. »
L'affaire de confiscation reflète également un effort plus large du DOJ visant à perturber les réseaux frauduleux opérant dans toute l'Asie du Sud-Est. Dans une action distincte annoncée en avril, la Scam Center Strike Force du DOJ a inculpé deux ressortissants chinois, saisi un canal de recrutement Telegram utilisé pour attirer les travailleurs vers des centres frauduleux et pris le contrôle de 503 sites Web d’investissement frauduleux. L'initiative, qui coordonne les enquêtes, les poursuites, les restrictions d'actifs et les efforts de protection des victimes, a également bloqué plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaie prétendument liée au blanchiment d'argent des centres frauduleux.