Рекорд Министерства юстиции в 127 271 изъятых BTC вновь всплыл на фоне борьбы с мошенничеством

Рекордное дело Министерства юстиции о конфискации биткойнов возобновило пристальное внимание к глобальным схемам мошенничества, связанным с крипто-мошенничеством, торговлей людьми и организованной преступностью. Власти потребовали конфискации 127 271 BTC на сумму около 15 миллиардов долларов.

Ключевые выводы:

Власти потребовали конфискации 127 271 доллара BTC по делу, касающемуся гражданина Камбоджи Чэнь Чжи.

Федеральные следователи связали мошенничество с криптовалютой с торговлей людьми, отмыванием денег и сетями организованной преступности.

Действия Министерства юстиции и ФБР демонстрируют усиление давления на мошеннические структуры, действующие в Юго-Восточной Азии и за ее пределами.

Рекордный случай с биткойнами вновь ставит глобальные мошеннические соединения в фокус внимания

Рекордное дело Министерства юстиции США (DOJ) о конфискации биткойнов снова привлекло внимание после появления новых отчетов о глобальных мерах по борьбе с мошенничеством. Впервые об этом деле Министерство юстиции объявило 14 октября 2025 года, когда прокуратура выдвинула уголовные обвинения против гражданина Камбоджи Чэнь Чжи и связанную с ним гражданскую жалобу о конфискации имущества.

Министерство юстиции заявило, что Чен, также известный как Винсент, основал и возглавил конгломерат Prince Holding Group, базирующийся в Камбодже. Прокуроры в Бруклине обвинили его в заговоре с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Министерство юстиции также подал иск о конфискации примерно 127 271 доллара США BTC, стоимостью примерно 15 миллиардов долларов на тот момент, находившихся под стражей в США.

Министерство юстиции отметило:

«Жалоба является крупнейшим иском о конфискации имущества в истории Министерства юстиции».

Демократическая Каренская благотворительная армия (DKBA) — вооруженное ополчение в Мьянме, предположительно связанное с китайской организованной преступностью. Власти США наложили на эту группу санкции за предыдущие крупномасштабные мошеннические операции и связали ее с транснациональной преступной деятельностью. ФБР сообщило, что операция «Хаочен» была нацелена на мошеннический комплекс Тай Чанг в Кьяухате, контролируемом DKBA, Мьянма. Расследование сосредоточилось на предполагаемых операторах мошеннических центров и финансовых сетях, связанных с соединениями, нацеленными на жертв в США. Бюро заявило, что конфисковало около 30 миллионов долларов, связанных с Тай Чангом и связанными с ним мошенническими соединениями.

Жесткие меры ФБР сигнализируют о новом давлении на глобальные мошеннические сети

Операция «Блэкаут» стала зонтичной кампанией ФБР против мошеннических структур в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. По данным ФБР, эти усилия объединили расследования, направленные на мошенничество с криптовалютой, торговлю людьми, отмывание денег и сети организованной преступности, обвиняемые в преследовании американцев. Операция объединила несколько расследований, в том числе действия против соединений в Камбодже, Мьянме, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Этот случай подчеркивает все более глобальный характер сетей мошенничества с использованием криптовалюты.

Расследование также показало растущее сотрудничество между правоохранительными органами и поставщиками технологий. ФБР работало со Starlink, предоставляя информацию о геолокации, которая помогла идентифицировать терминалы, предположительно поддерживающие мошеннические операции в Мьянме. Благодаря этим усилиям Starlink приостановила работу более 7000 терминалов. Бюро также сослалось на Operation Level Up — инициативу по защите жертв, созданную ФБР и Секретной службой США для выявления и уведомления жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Программа уведомила 8935 потенциальных жертв мошенничества и предотвратила убытки на сумму около 562,7 миллиона долларов.

Директор ФБР Кэш Патель заявил:

«Мы помогли освободить почти 2000 рабочих, ставших жертвами торговли людьми, пресечь мошенничество в центрах мошенничества на сумму более 8 миллиардов долларов и арестовать почти 300 человек».

Дело о конфискации также отражает более широкие усилия Министерства юстиции по разрушению сетей мошеннических структур, действующих в Юго-Восточной Азии. В рамках отдельной акции, о которой было объявлено в апреле, Ударная группа Центра мошенничества Министерства юстиции предъявила обвинения двум гражданам Китая, захватила канал вербовки Telegram, используемый для привлечения работников в мошеннические центры, и взяла под контроль 503 мошеннических инвестиционных веб-сайта. Инициатива, которая координирует расследования, судебные преследования, ограничение активов и усилия по защите жертв, также задержала более 700 миллионов долларов в криптовалюте, предположительно связанной с отмыванием денег мошенническими центрами.