CoinFlip 因加密 ATM 欺诈指控在密苏里州面临法律诉讼

密苏里州针对 CoinFlip 加密货币 ATM 运营商发起的法律诉讼。指控的重点是在收取大量交易费用的同时促成诈骗。全州记录了超过 350 起涉及加密 ATM 的欺诈事件。州政府要求支付近 200 万美元的民事罚款并关闭运营。老年公民在涉嫌欺诈的受害者中占很大比例。密苏里州已对运营 CoinFlip 加密货币 ATM 网络的 GPD Holdings LLC 提起法律诉讼。州官员指控该公司在对交易收取过高费用的同时助长了欺诈行为。该投诉强调了广泛的消费者伤害，并要求严厉处罚并限制运营。总检察长凯瑟琳·哈纳韦向贾斯珀县巡回法院提交了法律申诉。该文件称 GPD Holdings 通过其 CoinFlip 加密货币亭促进了欺诈活动。州检察官还声称，该行动在这些可疑交易中收取了过高的费用。根据国家记录，两年内记录了大约 350 起涉及加密货币 ATM 的事件。投诉指出了这些损失与 CoinFlip 的自助服务终端运营之间的联系。密苏里州当局估计总经济损失达数百万美元。该法律文件要求对受到伤害的消费者进行赔偿，并处以巨额民事处罚。州检察官寻求近 182.6 万美元的罚款。此外，密苏里州当局请求法院发出命令，阻止 CoinFlip 在州境内开展业务。根据法律文件，欺诈者经常指示他们的目标使用加密 ATM 作为其计划的一部分。受害者将实物货币存入这些机器，将其转换为数字资产，然后将资金转移到外部地址。一旦完成，这些交易几乎不可能被取消或追踪。国家当局强调，加密货币亭由于交易速度而存在独特的漏洞。官员们指出，受害者通常无法立即获得资金。这些机器经常充当复杂欺诈操作的最后阶段。投诉强调，老年人因这些计划而承受不成比例的伤害。文件显示，自 2020 年以来，使用加密货币支付系统的老年人口的损失不断增加。国家官员指出，犯罪组织故意针对有退休收入且追回被盗资金手段有限的个人。 CoinFlip 于 2015 年开始运营，并拥有广泛的加密货币 ATM 业务。该公司目前在密苏里州运营着 140 多个信息亭。这些单位位于各种零售地点，包括加油站、酒类零售商、电子烟商店和便利店。法律诉讼称，CoinFlip 对货币兑换收取的交易费用高达 21.9%。检察官声称，尽管随后揭露了欺诈活动，但运营商保留了这些指控。密苏里州声称，这种收费安排从潜在有害的交易中产生了收入。该诉讼还凸显了围绕加密货币 ATM 运营的更广泛的监管担忧。国家当局认为，信息亭运营商需要加强针对欺诈活动的保护措施。该投诉特别针对 CoinFlip 在密苏里州的业务及其据称对该州居民的影响。